En Contamar Asesores de Empresa seguimos reforzando nuestro servicio para clientes que operan con criptoactivos. Hemos firmado una colaboración con BlockTraceability, un equipo especializado en trazabilidad y análisis forense en blockchain.
¿El objetivo? Aportar pruebas técnicas sólidas, mejorar el cumplimiento normativo (AML/KYC, MiCA, DAC8) y defender mejor tus intereses ante bancos, plataformas y Administraciones.

¿Qué ganas con esta alianza?

Más seguridad y menos riesgos. Podemos analizar el recorrido de tus fondos en la cadena (on-chain), identificar contrapartes de riesgo y documentar el origen lícito del dinero.
Cumplimiento fácil de explicar. Unimos nuestra experiencia fiscal, contable y legal con la capa técnica de BlockTraceability para preparar informes claros y defendibles.
Respuesta rápida ante fraudes. Si sufres una estafa o un phishing, actuamos con un plan de trazabilidad y documentación para mover fichas a tiempo.

Servicios que ponemos a tu disposición

Informes de trazabilidad y riesgo para acompañar inspecciones, requerimientos o revisiones fiscales.
Due diligence de wallets y contrapartes (exposición a sanciones, países de alto riesgo, tipologías de fraude).
Protocolos AML/KYC adaptados a MiCA/DAC8, con evidencias técnicas que respaldan tus políticas internas.
Soporte en incidentes: análisis de transacciones, documentación para denuncias y coordinación con plataformas.
Formación práctica para equipos directivos y financieros sobre buenas prácticas y preparación de auditorías.

Cómo trabajamos contigo

Escuchamos tu caso y valoramos el impacto fiscal, contable y legal.
Analizamos la trazabilidad on-chain para identificar rutas de fondos, enlaces y riesgos.
Diseñamos el plan de acción: cumplimiento, documentación, escritos de defensa y comunicaciones necesarias.
Entregamos un informe claro y listo para adjuntar en el procedimiento o para tu auditor/banco.

¿Por qué Contamar + BlockTraceability?

Porque tendrás todo en una sola ventanilla: planificación y cumplimiento (Contamar) + prueba técnica (BlockTraceability). Hablamos el idioma del negocio, la Administración y la tecnología, y lo traducimos a documentos que se sostienen.