¡ IMPORTANTE !
AEAT ha iniciado un procedimiento de inspección en curso y está requiriendo a los afectados documentación específica y se les advierte del inicio de posibles actuaciones administrativas que podrían derivar en sanciones si se detectan incumplimientos.
Si eres uno de los afectados, te podemos ayudar
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Te contamos más sobre el entramado Madeira Invest Club (Cryptospain)…
¿Qué era realmente CryptoSpain?
Bajo el nombre legal de Madeira Invest Club (MIC), CryptoSpain operaba como un “club de inversión privada”, liderado por Álvaro Romillo Castillo, más conocido como “Luis” en redes. Su propuesta era tentadora: altos rendimientos, operaciones opacas y una filosofía claramente antifiscal. En su página web —ya desactivada— afirmaba que los impuestos eran “un robo” del Estado, y alentaba abiertamente a evitarlos. Con ese discurso captó a más de 27.000 personas y movió, según las investigaciones, alrededor de 300 millones de euros.
En 2024, la Audiencia Nacional bloqueó las cuentas de la empresa. De un día para otro, la web, los teléfonos y los canales de comunicación desaparecieron. Solo quedó un correo legal para que los afectados, si quieren reclamar su inversión, se identifiquen debidamente. Paradójicamente, quienes invirtieron buscando anonimato fiscal hoy deben dar la cara para recuperar su dinero.
Pero la historia no termina ahí y Hacienda entra en escena…
La Agencia Tributaria ha puesto el foco sobre los miles de usuarios que confiaron en CryptoSpain. Hoy, esta historia tiene un giro amargo: Hacienda va en serio, y el mensaje es claro —si tuviste ganancias con criptoactivos y no los declaraste, ya estás en su radar.
El aviso ya está en tu buzón
Desde hace semanas, la Agencia Tributaria ha comenzado a enviar requerimientos a personas relacionadas con CryptoSpain/MIC. Aunque aún no se trata de inspecciones formales, estos escritos tienen un propósito claro: recopilar información que permita contrastar los datos que el propio Romillo ha proporcionado a la Fiscalía. Y, sobre todo, detectar ganancias no declaradas procedentes de criptoactivos.
Entre la documentación que se pide, figuran:
- Contratos firmados con MIC u otras empresas vinculadas al entramado.
- Facturas y justificantes de inversión.
- Detalles sobre los fondos utilizados, incluyendo si se hicieron aportaciones en efectivo.
- Rendimientos percibidos entre 2023 y 2024…
Pero hay un punto clave en todos estos requerimientos: Hacienda ya sabe que los usuarios operaron con criptomonedas. Lo dice con todas las letras: cualquier rendimiento o ganancia obtenida por estas inversiones debe tributar en el IRPF.
¿Qué significa esto para los inversores?
Aunque no se te esté acusando directamente de nada (todavía), el aviso es inequívoco: si obtuviste beneficios con criptomonedas y no los declaraste, estás a tiempo de regularizar tu situación antes de enfrentarte a una sanción.
Recuerda:
- Si presentas una declaración complementaria voluntaria, puedes corregir tu situación con un recargo entre el 15% y el 20%.
- Si esperas a que llegue una inspección formal, las sanciones por ocultación pueden alcanzar el 150% del importe defraudado.
¿Qué debes hacer si has recibido el requerimiento?
- No lo ignores. Aunque no sea una inspección como tal, es el primer paso de una posible investigación.
- No respondas por tu cuenta. Todo lo que digas puede usarse en tu contra en un procedimiento sancionador.
- Consulta con un asesor fiscal especializado en criptoactivos. Evalúa si necesitas presentar declaraciones complementarias.
- Actúa rápido. Cuanto más se demore la regularización, más alto será el coste económico y legal.
Conclusión
El caso de CryptoSpain es un recordatorio contundente de que las operaciones con criptoactivos no están al margen de la ley. La Agencia Tributaria ha afinado su estrategia y sus herramientas tecnológicas, y el anonimato que antes protegía ciertas operaciones ya no es suficiente.
Para más información contacta con nosotros en contamar@contamar.com, podemos ayudarte
